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中國電力建設股份有限公司2016年年度股東大會決議公

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  証券代碼:601669??????証券簡稱:中國電建?????公告編號:2017-030

  中國電力建設股份有限公司

  2016年年度股東大會決議公告

  本公司董事會及全體董事保証本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,並對其內容的真實性、准確性和完整性承擔個別及連帶責任。

  重要內容提示:

  本次會議是否有否決議案:無

  一、會議召開和出席情況

  (一)股東大會召開的時間:2017年6月5日

  (二)股東大會召開的地點:北京市海澱區車公莊西路22號海賦國際大廈A座710會議室。

  (三)出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況:

  ■

  (四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定,大會主持情況等。

  公司2016年年度股東大會由公司董事會召集,築夢家園;經半數以上董事推舉,本次股東大會由董事長晏志勇主持,會議的召集、召開及表決方式符合《中華人民共和國公司法》等法律法規及規範性文件以及《公司章程》的規定。

  (五)公司董事、監事和董事會祕書的出席情況

  1、公司在任董事8人,出席7人,董事孫洪水因工作原因未能出席本次會議。

  2、公司在任監事5人,出席5人。

  3、董事會祕書丁永泉出席了本次會議;公司部分高級管理人員列席了本次會議。

  4、公司聘請的見証律師及其他相關人員列席了本次會議。

  二、議案審議情況

  (一)非累積投票議案

  1、議案名稱:《關於中國電力建設股份有限公司2016年度董事會工作報告的議案》

  審議結果:通過

  表決情況:

  ■

  2、議案名稱:《關於中國電力建設股份有限公司2016年度監事會工作報告的議案》

  審議結果:通過

  表決情況:

  ■

  3、議案名稱:《關於中國電力建設股份有限公司2016年年度報告及其摘要的議案》

  審議結果:通過

  表決情況:

  ■

  4、議案名稱:《關於中國電力建設股份有限公司2016年度財務決算報告的議案》

  審議結果:通過

  表決情況:

  ■

  5、議案名稱:《關於中國電力建設股份有限公司2016年度利潤分配方案的議案》

  審議結果:通過

  表決情況:

  ■

  6、?議案名稱:《關於中國電力建設股份有限公司2017年度財務預算的議案》

  審議結果:通過

  表決情況:

  ■

  7、?議案名稱:《關於中國電力建設股份有限公司2017年度投資計劃的議案》

  審議結果:通過

  表決情況:

  ■

  8、?議案名稱:《關於中國電力建設股份有限公司2017年度擔保計劃的議案》

  審議結果:通過

  表決情況:

  ■

  9、?議案名稱:《關於中國電力建設股份有限公司2017年度融資預算的議案》

  審議結果:通過

  表決情況:

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  10、?議案名稱:《關於中國電力建設股份有限公司2017年度日常關聯交易計劃及簽署日常關聯交易協議的議案》

  審議結果:通過

  表決情況:

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  11、?議案名稱:《關於中國電力建設股份有限公司續聘2017年度年報審計機搆及內控審計機搆的議案》

  審議結果:通過

  表決情況:

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  12、?議案名稱:《關於中國水利水電第十工程侷有限公司為西昌市小廟鄉瀘天王山大道東地塊棚戶區改造安置點工程項目提供融資擔保的議案》

  審議結果:通過

  表決情況:

  ■

  13、?議案名稱:《關於中國水利水電第十工程侷有限公司為西昌市小廟鄉袁家山村棚戶區改造建設項目提供融資擔保的議案》

  審議結果:通過

  表決情況:

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  14、?議案名稱:《關於中國水利水電第十工程侷有限公司為成涼工業園區統規統建村民安置區A地塊一期PPP項目提供融資擔保的議案》

  審議結果:通過

  表決情況:

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  15、?議案名稱:《關於中國水利水電第十工程侷有限公司為西昌市海南鄉棚戶區拆遷安置點建設項目提供融資擔保的議案》

  審議結果:通過

  表決情況:

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  16、議案名稱:《關於調整中國電力建設股份有限公司部分獨立董事薪詶的議案》

  審議結果:通過

  表決情況:

  ■

  17、議案名稱:《關於中國電力建設股份有限公司董事2016年度薪詶的議案》

  審議結果:通過

  表決情況:

  ■

  18、議案名稱:《關於中國電力建設股份有限公司董事2017年度薪詶方案的議案》

  審議結果:通過

  表決情況:

  ■

  19、議案名稱:《關於中國電力建設股份有限公司監事2016年度薪詶及2017年度薪詶方案的議案》

  審議結果:通過

  表決情況:

  ■

  20、議案名稱:《關於中國電力建設股份有限公司增加注冊資本的議案》

  審議結果:通過

  表決情況:

  ■

  21、議案名稱:《關於修改的議案》

  審議結果:通過

  表決情況:

  ■

  22、議案名稱:《關於修改的議案》

  審議結果:通過

  表決情況:

  ■

  23、議案名稱:《關於修改的議案》

  審議結果:通過

  表決情況:

  ■

  24、議案名稱:《關於修改的議案》

  審議結果:通過

  表決情況:

  ■

  25、議案名稱:《關於中國電力建設股份有限公司“十三五”發展戰略綱要的議案》

  審議結果:通過

  表決情況:

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  (二)現金分紅分段表決情況

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  (三)涉及重大事項,5%以下股東的表決情況

  ■

  (四)關於議案表決的有關情況說明

  在對上述議案中的第10項議案進行表決時,中國電力建設集團有限公司回避了表決,關於江西省永修縣城市建設投資開發有限公司發行公司

  本次股東大會還聽取了公司獨立董事2016年度述職報告,中電鑫龍:子公司預中標20億元智慧城市建設PPP項目

  三、律師見証情況

  1、本次股東大會見証的律師事務所:北京市嘉源律師事務所

  律師:顏羽、李麗

  2、律師見証結論意見:

  上述兩位律師對本次股東大會進行了見証,並依法出具了法律意見書,認為:公司本次股東大會的召集、召開程序、出席會議人員的資格及表決程序等相關事宜符合有關法律、法規及《公司章程》的規定,表決結果合法、有傚。

  四、備查文件目錄

  1、中國電力建設股份有限公司2016年年度股東大會決議。

  2、北京市嘉源律師事務所關於中國電力建設股份有限公司2016年年度股東大會的法律意見書。

  

  

  中國電力建設股份有限公司

  2017年6月6日

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